Сообщений в теме: 17

[Garant.Pro]

Ведущий специалист "Мастер-Банка" задержана по подозрению в ежедневном незаконном обналичивании 500 миллионов рублей.

Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.

Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.

Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.

В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".

[RagеАTМ]

Миллионами ворочила.. И домашний арест- xD фраза меня убила..

[RagеАTМ]

Примерно посчитать в день она зарабатывала около 25 лямов.. Вот это нальщик!!!хD

[Рамызанов]

да сладко пожить долго им не дали...

[dao]

да продуманные гады

[Пельмень]

оо они шикавали

[Bt5]

гульнули на славу

[navinel]

о как!

[clavpol]

шикарно жить не запретишь

[dark hxat]

жировали то они жёстко на людских слезах

[громзаглот]

ну и что с того что жировали всё равно сели же...)

[страпаленчук]

ну погудели ну поживились и лады,хорош вам завидовать то))

[господин]

каковы гады!

[Хитроумный татарин]

вот они какие нынче специалисты банковские...

[апостал Павел]

сажать таких "спецов" надо